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2018-06-15 14:25

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小豬理財被立案偵查是出什么事了?

小豬理財被立案偵查是因為其涉嫌非法吸收公眾存款。

據了解,南昌市公安局紅谷灘分局已對公司實控人依法采取刑事拘留強制措施,目前正全力偵辦此案,竭力追繳贓款。投資人能拿回多少錢,就看警方的追繳結果了,需要等案件結束,由法院宣判,按比例清退。

小豬理財的受害投資人可以攜帶以下報案材料到本人戶籍所在地或實際居住地公安機關進行報案登記:

1、本人身份證件原件和復印件;

2、與平臺簽訂的《投資協議》及相關證明投資資料;

3、與平臺資金交易相關銀行交易流水及交易憑證。

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P2P存管銀行白名單是什么意思?

P2P存管銀行白名單的意思是由白名單存管銀行對接的網貸投資平臺是相對安全的,基本可以放心投資。

9月20日,中國互金協會公布了首批25家銀行存管白名單(點擊鏈接可以查看具體名單),這些白名單都是經過評測的,并且持續了近半年,很多銀行已經至少對接了200多家網貸平臺。

后續每通過一家就會披露一家,相關投資人要及時關注存管銀行動態,如果所投資的平臺沒有銀行存管就要小心了,要是有存管銀行的就看是不是進入白名單的,沒有進入白名單的也要謹慎投資。

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2018華夏萬家金服兌付方案出了嗎?

華夏萬家金服的兌付方案確實已經出來了,平臺提供了三種兌付方案給投資人,具體內容為:

1、未兌付余額兌換企業股權

華夏萬家金服與第三方企業協商,相關企業統一出讓部分股權化解債務,平臺出借人可以使用本人賬號下未兌付余額兌換企業股權,并享受企業經營分紅,最終可通過股權轉讓的方式退出。具體的操作細則暫未發布。

2、未兌付余額兌換電商平臺積分

華夏萬家金服與兩家電商平臺協商,平臺出借人可以使用本人賬號下未兌付余額以1:1的比例兌換電商平臺消費積分,然后按照電商平臺使用規則用積分抵扣相應購物價款。具體的操作細則暫未發布。

3、聯合第三方機構分期兌付

華夏萬家金服與第三方機構協商,以分期兌付的方式聯合第三方公司代償出借人未兌付余額,最晚2022年3月31日完成兌付。具體兌付比例及時間為:2019年9月30日前兌付15%以上;20209月30日前兌付25%以上;2021年9月30日前兌付25%以上,2022年3月31日完成兌付。

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華夏萬家金服兌付方案真的能完成兌付嗎?

華夏萬家金服在9月26日發布兌付方案稱,因為大量借款人逾期造成出借人提現困難,所有提供三種兌付方案:

1、未兌付余額兌換企業股權;

2、未兌付余額兌換電商平臺積分;

3、聯合第三方機構分期兌付。

前兩種兌付方案還沒有出具細則,但是如果選擇第三種方案最晚需要到2022年3月31日才能兌換,雖然華夏萬家金服發布了兌付方案表明了平臺逾期,但是目前理財產品還是沒有下架,官方也沒有任何公告,所以能不能完成兌付實在是很難說,投資人現在只能走一步看一步了。

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2018P2P最新銀行存管白名單有哪些?

中國互金協會公布的首批銀行存管白名單如下:

北京銀行、民生銀行、浦發銀行、廊坊銀行、新網銀行、武漢眾邦銀行、招商銀行、浙商銀行、上饒銀行、中關村銀行、浙江泰隆商業銀行、平安銀行、華夏銀行、宜賓市商業銀行、華瑞銀行、百信銀行、廣發銀行、廈門銀行、廈門農商銀行、海口農商銀行、建設銀行、恒豐銀行、廈門國際銀行、海口聯合農商銀行、包商銀行。

以上這些銀行存管白名單是經過中國互金協會資金存管系統評測的,安全性自然有一定保障。不過,也并非絕對的安全,P2P平臺的運營情況、風控以及合規性等也關系到你投資的安全性。

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欠夸客不還的人多不多?

不僅是夸客,還有很多貸款口子欠款不還的人都比較多,雖然夸客金融出問題了,但欠款還是要還的。

目前警方已經在確認出借人的資金去向了,不管是企業借款還是個人借款都必須要還的,如果不還最終被查到的話是會被起訴的,雖然不一定會坐牢,但會被強制執行還款,拒絕執行的就會被拉入黑名單,拉入黑名單的話人生就會有很多限制了,不能進行任何的高消費。

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2018中國互金協會公布的首批P2P銀行存管白名單有哪些?

2018年9月20日晚,中國互金協會公布了首批25家銀行存管白名單:

1、北京銀行、武漢眾邦銀行、浙江泰隆商業銀行、百信銀行、中國建設銀行;

2、民生銀行、招商銀行、平安銀行、廣發銀行、恒豐銀行;

3、浦發銀行、浙商銀行、華夏銀行、廈門銀行、廈門國際銀行;

4、廊坊銀行、上饒銀行、宜賓市商業銀行、廈門農商銀行、海口聯合農商銀行;

5、新網銀行、中關村銀行、華瑞銀行、海口農商銀行、包商銀行。

以上公布的銀行存管白名單都是通過測評聲明的,對接的平臺達幾百家,如果你投資的網貸平臺的銀行存管不在以上白名單內就要謹慎,當然了這只是首批,以后還會陸續公布新的白名單的。

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夸客金融案件最新進展是什么情況?

根據最新消息,在9月底,上海經偵通過@警民直通車通報了有關夸客金融案件的最新進展情況:

1、9月27日,平臺代表人郭某某、公司高管夏某某被黃浦區人民檢察院依法批準逮捕,其它7名高管被警方依法采取刑事強制措施;

2、警方已經凍結、查封公司和涉案人員的銀行賬戶及資產,目前追繳會資金5億多元;

3、警方已經獲取平臺的電子數據和第三方支付數據,正在確認投資人的出借情況;

4、已經開通“夸客金融”投資人網上信息登記平臺:http://ecidcwc.mps.gov.cn,還沒登記的投資人抓緊時間登記。

案件涉案人員比較多,案情較復雜,目前還在進一步調查中,清退的事情要等法院宣判之后再安排。

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禮德財富實控人失聯后被抓捕歸案了嗎?

禮德財富法定代表人鄭某某已被抓捕歸案。

9月20日,根據廣州市公安局發布的案情通報可以確定“禮德財富”法定代表人鄭某某落網,這個鄭某某此前失聯是潛逃至柬埔寨了,經過一個月左右的追逃行動終于抓獲歸案了,也算是大快人心。

本來如果犯罪嫌疑人能投案自首的話還能從寬處理,但仍然無視法律,那么現在被逮捕了就會從重處理,具體怎么判刑就要看涉案情況了,相信警方和法院會給大家一個交代的。

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i財富案件最新進展是什么?

i財富案件最新進展:10月8日,i財富董事長等犯罪嫌疑人共5人已被深圳市人民檢察院審查、起訴。

i財富早在今年6月分就以涉嫌非法吸收公眾存款罪被立案了,期間案件一直沒有實質性的進展,現在主要案犯被起訴,案件應該很快告一段落。

至于i財富能回款多少,這要看警方追繳贓款的實際情況,以警方公布為準,而投資人要拿到錢,還得等法院統一清算,才能按比例清退。總之,現在案件還有很多不明朗,耐心等待吧!

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  • 美債所介紹

    美債所理財通過互聯網技術完善“企業+產業鏈+金融”的商業模式,實現貫穿上中下游的有效性金融服務,幫助產業鏈降低融資成本、提升企業核心競爭力。
  • 非法集資?P2P不背這個鍋!金融牌照嚴監管來了!

    作為互聯網金融代表的P2P網貸,自誕生以來,就有不法平臺混入其中,披著P2P外衣的進行非法集資。這種“無照經營”導致整個行業魚目混珠,普通投資人難以分辨真假,導致部分投資人踩雷,蒙受重大損失。
  • 年底P2P風險高發期,提前應對防踩雷

    P2P年底風險期,是指每年年底,大量詐騙、投機類型的平臺集中收網跑路,同時影響到一些正常做業務的平臺,出現一波平臺倒閉、跑路潮,是全年中風險最高的時期。因此很多投資人在下半年都會選擇落袋為安,從而形成一波擠兌潮,導致很多平臺面臨嚴峻考驗。

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