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P2P合規檢查,平臺需要注意哪些問題?

785 希財網貸            來源:希財網

近日關于P2P合規檢查的通知備受關注,不少平臺培訓機構的組織下進行了認真學習,反復查看《通知》條款后,小希整理了平臺需要注意的6個重點和大家分享。

1. 今年年底完成

本次合規檢查,截止時間2018年12月底。不同于之前的政策落實較為拖沓,這次合規檢查繼續拖延的可能性不大。無論是否拖延,平臺應積極配合檢查,做好準備。

2. 互金協會很重要

合規檢查通知中的條款指出,平臺自律檢查應由所屬地區網貸整治辦督促,還要指定一家互聯網金融協會對平臺進行自律檢查。作為互聯網金融行業自律組織,對其會員單位進行全方位的合規檢查是其職責。

3. 核查機關一票否決

各地網貸整治辦對平臺進行核查時,若發現存在弄虛作假(例如假標)、刻意隱瞞等現象,要嚴肅通報并追責,對平臺可實行“一票否決”。

4. 負責人簽字

本次核查的總結報告需由各地區金融辦或銀監局相關負責人簽字,總結報告涉及:檢查總體概況存在的主要問題和風險隱患,機構分類情況、監管意見、下一步監管計劃。

5. 重點關注

合規檢查的重點一是有沒有涉嫌非法吸收公眾存款,拒絕信用中介定位,拒絕資金池和剛性兌付(墊付),同時對信息披露、出借人分級管理方面也做出了規定。

6.全國標準統一

各地的網貸狀況雖然不同,但是公平起見,合規檢查的標準不能中央一套、地方一套,這次都必須按“3+1”的制度框架,統一標準把關。

以上,就是近期合規檢查的幾處細節,提示平臺方謹慎對待。

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